OS NOVOS REGULADORES DOS SANTOS GAMANÇOS

«A Comissão Nacional de Coordenação do risco de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, publicou uma primeira avaliação em junho de 2015, com avisos coincidentes com realidades agora denunciadas através das investigações designadamente, Luanda leaks, futebol leaks, Panama Papers, etc. (...) Só fechou os olhos quem quis. (...) O processo tecnológico permitiu-lhes graus de anonimato inerentes com a transferência da atividade humana para a dark weeb, um espaço em intensa expansão. (...) Bastaria o cumprimento da análise de risco para a identificação do real beneficiário, da origem dos fundos e a notificação à UIF da PJ e ao DCIAP. (...) O laxismo perigoso das falhas de supervisão, a inaceitável compreensão de certas profissões jurídicas permitiu a colocação, circulação e legitimação do dinheiro sujo na economia legítima. (...) Segundo o mesmo relatório, o risco de corrupção é mais elevado em ambientes desvalorizadores da proteção dos denunciantes. Eis a questão medonha a enfrentar pela sociedade portuguesa, também».

ANA GOMES... E A LUTA CONTINUA

«Boa parte dos bens que a senhora engenheira Isabel dos Santos, e outros indivíduos da cleptocracia angolana, investiram em Portugal em sociedades, propriedades, são produto do saque ao estado angolano, do roubo ao povo angolano e que parem de fechar os olhos. Tenho atuado, há bastante tempo, para pedir às autoridades portuguesas que não continuem a ser cúmplices do roubo ao Estado e povo angolano. (...) Em Portugal há muita gente cúmplice e beneficiário do saque a Angola, ao povo angolano que a cleptocracia angolana empreendeu nestes últimos anos».

ANGOLA: QUEM SÃO OS CÚMPLICES PORTUGUESES DE ISABEL DOS SANTOS?

Isabel dos Santos na mira da Justiça angolana é um primeiro passo para acabar com a impunidade em Angola. E por cá? Desde os órgãos de soberania aos governantes, dos partidos políticos aos presidentes de Câmara, dos bancos aos empresários, quem são os cúmplices portugueses de Isabel dos Santos? E até quando a Justiça portuguesa vai permitir que continuem impunes?

P. S. Vai ser interessante assistir às reacções de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Carlos Costa, entre outros.

LAVAGEM DO COSTUME

«Ex-patrão da Octapharma terá lavado 70 milhões de euros em sete anos»

ANA GOMES. WHAT ELSE?

«A ex-eurodeputada e ativista Ana Gomes divulgou um relatório da Comissão Europeia sobre os riscos de branqueamento de capitais no futebol. A socialista remeteu a mensagem ao presidente do PS e a "todos os que fecham os olhos"».

MAIS UM CONDECORADO. WHAT ELSE?

«Filha de Dias Loureiro detida por branqueamento de 4 milhões de euros».

Operação Marquês: Crime, dizem eles

«Os momentos-chave do interrogatórios às figuras envolvidas na Operação Marquês».

Lula: nova luta em Bloco

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, considera que a «prisão de Lula não tem nada a ver com luta contra a corrupção». É o início de uma nova luta, porventura com José Sócrates na primeira linha e financiamento garantido de Nicolás Maduro.

Brasil (mais) à frente

A Justiça brasileira fez história: prendeu o cidadão Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, garantindo que o exercício do mandato presidencial durante sete anos não constitui qualquer garantia de impunidade no momento de julgar a prática dos mais reles crimes de corrupção e branqueamento de capitais.

P. S. Lula da Silva prometeu, se fosse preso, contar tudo o que sabe...

Proença de intervenção

«Escuta a Orlando Figueira: Proença fala em “intervenção mais recente”».

Vieira: uma espécie de arguido?

Luís Filipe Vieira exibe um comportamento especial em relação à condição de arguido no decurso da Operação Lex. O advogado, João Correia, desmente; a PGR confirma; e o próprio, em fato de treino, cumpre a sua rotina diária. Lindo, simplesmente lindo. E ao nível do resto...

PGR confirma que Luís Filipe Vieira é mesmo arguido

E depois do "truque" que dura 24 horas, a confirmação oficial: «Rangel, Luís Filipe Vieira, Fátima Galante e Fernando Tavares estão entre os 12 arguidos, numa investigação que envolve tráfico de influências e outras suspeitas».

Europa falha

A União Europeia não conseguiu chegar a um acordo para melhorar as suas regras para combater a lavagem de dinheiro, depois de meses de negociações em torno da revisão da directiva que previne o branqueamento de capitais. Depois da revelação dos "Paradise Papers", nada mudou na Europa...

Offshore do primo de Sócrates esconde luvas desde 2005

«Extrato bancário usado como prova no Marquês».

3482 escutas contra Sócrates

«Encomendou garrafas de vinho e pediu para virem num envelope com fita-cola».

Operação Marquês até 20 de novembro

«A Procuradoria-Geral da República adianta que a última carta rogatória, solicitada às autoridades suíças, "foi junta aos autos no dia 22 de agosto", data a partir da qual será contado o prazo máximo de três meses para a conclusão do inquérito».

Reaberta investigação a filha de presidente

«O Tribunal da Relação de Lisboa declarou ilegal uma decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, que tinha ordenado o arquivamento da investigação que envolvia a filha de José Eduardo dos Santos».

Bastian e Frederik Obermaier

«Mossack Fonseca. Panamá. Empresas offshore. Fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. Eis um conjunto de palavras que o leitor associa quase como sinónimos desde o último mês de abril. A culpa é de Bastian Obermayer, 37 anos, e de Frederik Obermaier, 32 anos. Foram estes jornalistas alemães de investigação do Süddeutsche Zeitung (SZ) que tiveram acesso à maior fuga de informação da história do jornalismo mundial e estiveram na origem do caso dos ‘Panama Papers’».

MP e PJ: grande malha

«Money One e Transfex suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo».

Vistos Gold: cena em 164 segundos

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